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2019税务清查开始,有钱的老板们需要注意了

发布时间:2019-05-11 13:38:56 点击量:  
一直以来,为了避免纳税,少交税,公司老板用自己的个人银行账户平衡公司的资金交易,是一种常见的做法,但在2019年,随着国家税务检查的越来越严,公司老板的个人银行账户也被纳入检查范围,不再“安全”!

CRS
 
案例介绍
 
案例一:
云南税务稽查部门对云南某一药企进行税务检查,在其送达的税务检查通知书中,明确列明需要该公司提交的资料就包括:公司法定代表人等主要负责人及财务人员个人的所有银行账户及明细。
 
案例二:
2017年,北京市通州区国家税务局稽查局向北京创四方电子股份有限公司出具《税务行政处罚决定书》(通国税稽罚[2017]47号),主要内容如下:
通州国税稽查局对公司实际控制人、法定代表人李元兵在工商银行和兴业银行开立的个人账户进行检查,发现,以上两个账户均是用于收取客户汇入的购货款。
在2013-2015年期间,收取金额共计4,197,447.08元(不含税金额为3,587,561.61元),其中:1,368,229.53元已经在2013-2014年期间确认了收入纳税申报,剩余2,219,332.08元应在2013年度应申报而未申报,应追缴增值税税款共计377,286.46元。公司2013年度应申报而未申报收入2,219,332.08元,确认成本1,813,269.08元,应调增当年应纳税所得额406,063元,应追缴2013年度企业所得税101,515.75元。
 
处罚决定:对公司少缴增值税377,286.46元、企业所得税101,515.75元分别处以0.5倍的罚款,金额合计239,401.11元。
 
案例三:
国地税合并以后,很多税务部门自然人税收管理办法正式实施。标志着税务部门的管理对象从以单位纳税人为主向单位纳税人和个人纳税人并重转变,标志营改增之后地税部门终于要严管啦!
 
这个条例几个新提法非常明确:按照收入和资产分为高收入、高净值自然人纳税人和一般自然人纳税人。
 
以上案例告诉我们一个道理:
 
企业主们,不要再认为个人账户是藏匿企业收入以避税的最安全的地方啦,自然人成为同法人组织同一序列的管理对象。税务检查,不仅要检查公司的账户,还要检查公司的法定代表人、实际控制人或主要负责人的个人账户!大数据比对分析
 
金三上线,税务局检查企业的经营情况是否有异常,发票数据,纳税申报表数据是否正确,会通过大数据比较分析,一旦发现异常,金三系统会自动预警,不需要别人举报,税务局也会知道某某企业逃税,从此天罗地网,夹缝是越来越小了!
 
中国已开始清查全部银行账户
 
CRS的推行,共同申报准则已经落地,中国在2018年9月便已经进行过第一次涉税信息交换。
 
简单的说,如果你仍旧是中国护照持有者,或是长期居住在中国的外国人,你在海外的金融资产对于中国税务局就是透明的了!税务机关通过与其他CRS成员国间的信息交换,便可掌握本国国民的海外资产收益情况。再想通过海外资金转移的方式避税,以为中国税务无法知悉,那你可就大错特错了,再不缴税,可就摊上大事儿了。
 
“五证合一”实现信息共享
 
3月底,社保和金三系统已然升级合并,个税申报的工资薪金所得与社保、年金缴费基数不匹配的单位,属于税务重点开展的纳税疑点检查的对象之一,再虚做员工工资也没余地了,个人所得税和社保还能逃多少?
 
新华移民小编特别提醒
 
告诫所有商圈的老总们:不要再用个人银行账户隐匿公司收入少缴税款啦!
 
否则一旦查实,补缴税款是小事,还要缴纳大量滞纳金和税务行政罚款,如果构成犯罪,就要承担刑事责任,从此污点就抹不掉了!
 
税务局已经打造了最新税收分类编码和纳税人识别号的大数据监控机制,今年,可能会有更多的企业因为历史债务、伪造发票而被稽查,所以,请遵守税收法律法规。同时,高工资、多渠道、多类型的收入也将面临审查!
 

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